Dinamik Pay soruşturması. Bitexen sahibi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturma kapsamında Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ sahibi Kemal Cenk Erdem’i tutukladı. Erdem, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındı; emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi, savcıya ifade verdi ve sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Erdem’in DinamikPay sistemindeki resmi olmayan konumu dikkate alınarak tutuklanmasına hükmedildi.

Soruşturma, 2024‑2025 döneminde DinamikPay’in 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığını gösteren MASAK, TCMB ve TÖDEB raporlarıyla destekleniyor. Elde edilen bulgular, şirketin tek tek işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği ortaya konuldu. Erdem’in Bitexen, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık ve şirket bağlantıları bulunmuş, DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içinde Bitexen ve Erdem’e bağlı para hareketleri tespit edildi. Grubun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği, Erdem’in “yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları yönünden soruşturulması gerektiği belirtilmiş.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarına dayanarak İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına aldı. Operasyon sonucunda suç tarihinden sonra edinilen ve suçtan elde edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştır. Erdem’in tutuklanma kararı, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle verildi.