66 Bilyon Lirayı Aşan Para Traktifinde Alihan Kuriş Sorgu Tespit Edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Ağustos’ta verdiği gözaltı kararı sonrası, 13 Ağustos günü Alihan Kuriş ve 49 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 66,2 bilyon lira ve 8 bilyon lira gibi rakamlar, MASAK raporunun 168 sayfasında yer alıyor. Sorgu, suç örgütü kurma, yönetme, mal varlığı aklama gibi ciddi suçlara odaklanıyor.
MASAK raporunda Güleryüz Kuyumculuk’un 66 milyar 211 milyon lira bankacılık işlem hacmi hesaplanırken, 26 milyar 213 milyon lira nakit yatırma ve 4 milyar 415 milyon lira nakit çekim gözleniyor. 2017‑2026 döneminde 17 milyar 26 milyon lira giriş, 18 milyar 32 milyon lira çıkış rapor ediliyor. 2023’te 2 milyar 89 milyon lira, 2024’te 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma yapılırken, çekimler 1 milyar 556 milyon lira ve 826 milyon lira olarak kaydedildi.
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ, 8 bilyon lira sınırını aştı. Suudi Arabistan’dan 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira para çıkışı tespit edildi. Aynı ülkelerden sırasıyla 189 milyon 358 bin lira ve 18 milyon lira giriş yapıldı. Diğer ülkeler arasında İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk da yer alıyor.
Dubai’deki FIDATO, Shanghai Omega FZE ve akdedir. 2018 Temmuz’da 2,5 milyon dolar, 2,6 milyon dolar gelen, ertesi gün 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar çekildi. 2017 Ocak 12’de 2 milyon 365 bin dolar giriş, bir sonraki gün benzer tutarda nakit çekim gerçekleşti. 2019 Eylül 26’da 2 milyon 250 bin dolar geldi, dört gün sonra 1 milyon 800 bin dolar İstanbul Hisar Turizm’e, 450 bin dolar Çamlıca Basım Yayın’a transfer edildi. 2022 Kasım 15’te “Nurettin Kaya teslimatı” açıklamasıyla 18 milyon 392 bin lira yatırıldı.
Sonuç olarak, 49 şüpheli arasında 33’ü yakalanmış, soruşturma devam ediyor. Bu büyük çaplı para trafiğiyle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak mı? Gelişmeleri takip ediyoruz.
Kaynak: Orijinal Haber
